En el juicio oral se examinaron las declaraciones de los acusados y
numerosas pruebas documentales, testificales y de los peritos de la
Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Comercio Exterior y
de la Inversión Extranjera
Tomado de Granma.
Durante los días del 9 al 21 de junio del presente
año, se realizó por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial
Popular de La Habana, el juicio oral y público por los delitos de
Cohecho, Actos en Perjuicio de la Actividad Económica o de la
Contratación, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio,
Estafa, Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal, contra los empresarios
canadienses Vahe Cy Tokmakjian, Marco Vinicio Puche Rodríguez y
Claudio Franco Vetere.
La Fiscalía General de la República acusó a Vahe Cy Tokmakjian de
utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener beneficios
en las negociaciones con entidades cubanas, provocando afectaciones
considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización
correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del
país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de
registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir
sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias
a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones
distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por
entidades nacionales.
Además, fueron acusados los exdirectivos cubanos pertenecientes al
extinto Ministerio del Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fernández
(exviceministro); Manuel Heriberto Fernández Santiesteban, Leonardo
Fidel Delgado Dorta, Jorge Luis Machado Pérez y José René Rubio
Escobar; del exMinisterio de Industria Básica, Alberto Cirilo Pantón
Grahan (exdirector general de Cubaníquel), Ernesto Gómez Cumplido
(exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y Fidel Penín Oliva; así como
Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación Económica
Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo.
También se imputaron hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera
Díaz, Antonio Gilí González, Boris Ernesto Barber Velis, Armando
Enrique Martínez Ganfo y Elsa Fernández Proenza, quienes ocupaban
diferentes responsabilidades en la Sucursal Tokmakjian Group en Cuba.
La Fiscalía interesó la comparecencia en el proceso penal como
terceros civilmente responsables, a las compañías extranjeras
Tokmakjian Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian
International Inc.
En el juicio oral se examinaron las declaraciones de los acusados y
numerosas pruebas documentales, testificales y de los peritos de la
Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Comercio Exterior y
de la Inversión Extranjera. Los acusados y las compañías que
comparecieron como terceros civilmente responsables, contaron con todas
las garantías para el ejercicio de la defensa y sus abogados
propusieron las pruebas y expusieron los argumentos que consideraron
necesarios.
El Fiscal, en su informe final interesó para Nelson Ricardo Labrada
Fernández y Vahe Cy Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de
privación de libertad, respectivamente, y para el resto de los acusados
entre 8 y 12 años de privación de libertad.
La Fiscalía solicitó al Tribunal, además, disponer la obligación de
los acusados de abonar más de 91 millones de dólares que como daño
económico causaron a varias entidades cubanas y a la Administración
Tributaria, los que interesó sean retribuidos, en parte, con los bienes y
dinero ocupados durante el proceso investigativo a Vahe Cy Tokmakjian y
a las mencionadas compañías.
El Tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciará su decisión en los próximos días.
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